近日,最高人民检察院、联合修订印发《最高人民检察院关于机关办理经济犯罪案件的若干》(公通字〔2017〕25号)(以下简称《》),修订后作为具有司释性质的规范性文件,在充分借鉴当前刑事司论和执案经验的基础上,进一步严密和细化了执案程序,健全和完善了执案依据。自2018年1月1日起正式施行。
早在2001年,为了及时、准确、有效地打击经济犯罪,最高人民检察院和就曾联合发布《关于经济犯罪案件追诉标准的》,此后,最高人民检察院和又先后制定了关于机关管辖的刑事案件立案追诉标准的三个“”和两个“补充”。但是,随着近年来我国经济社会迅猛发展,经济犯罪形势更为复杂严峻,社会对对出台新《》的呼声越来越强烈。
此次《》的出台,有利于创新执法、统一执法标准,有利于规范执法行为、依法履行职权,有利于加强法律监督、避免执法偏差,有利于确保执法、提高办案质量,必将对依法惩治经济犯罪、国家经济安全和社会主义市场经济秩序,发挥积极而深远的作用。
近年来,主要利用通讯工具、互联网等技术手段实施的经济犯罪活动持续高发多发,涉及犯罪类型诸如传销、制假售假、非法集资、信用卡诈骗等,严重影响社会稳定,金融安全,市场信誉。然而,利用通讯工具、互联网等技术手段实施的经济犯罪具有动态化、虚拟化、智能化、分散化、链条化、产业化等特点,案件线索较少,查证相当困难,且容易产生管辖争议等问题,导致有的地方机关经常不敢立案、不愿立案,相互推诿,应付了之。
此次《》第11条第2款重申和强调“主要利用通讯工具、互联网等技术手段实施的经济犯罪案件,由最初发现、受理的机关或者主要犯罪地的机关管辖,但是指定管辖的除外”,适应了信息化时代下经济社会的快速发展态势,体现了刑事诉讼制度的全面管辖原则,贯彻落实了“强化主动进攻、实施遏制战略”的指导思想,以消减群众投告无门现象发生。
为进一步加强对的司法保障,减少对经济犯罪嫌疑人不必要的审前,使措施的适用与犯罪嫌疑人的社会性相适应,第15条明确,“机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、、举报、自动投案后,应当立即进行审查,并在7日以内决定是否立案;重大、疑难、复杂线索,经县级以上机关负责人批准,立案审查期限可以延长至30日;特别重大、疑难、复杂或者跨区域性的线索,经上一级机关负责人批准,立案审查期限可以再延长30日。”另外,上级机关指定管辖或者书面通知立案的,应当在指定期限以内立案侦查。人民检察院通知立案的,应当在15日以内立案侦查。
第18条还明确,机关立案后,应当采取调查性侦查措施,但是一般不得采取人身、财产的强制性措施。确有必要采取的,必须严格依照法律的条件和程序。严禁在没有的情况下,查封、、冻结涉案财物或者、犯罪嫌疑人。
产权制度是社会主义市场经济的基石,机关作为市场经济秩序的捍卫者,打击和防范经济犯罪的主力军,承担着依法产权的重大责任,但是个别地方机关在执法过程中,因执法落后、执法不规范甚至执法而产权的现象确有存在。据此,《》第3条 “机关办理经济犯罪案件,应当平等公有制经济与非公有制经济,诉讼地位和诉讼平等、法律适用和法律责任平等,加强对各种所有制经济产权和利益的”,充分体现了平等的原则;第4条“机关办理经济犯罪案件,应当严格依照程序进行,规范使用调查性侦查措施,准确适用人身、财产的强制性措施”,条文中提出的“调查性侦查措施”指机关在办理经济犯罪案件过程中,依照法律进行的专门调查工作和有关侦查措施,但是不包括犯罪嫌疑人人身、财产的强制性措施,意在要求各地机关既要依法履行立案打击犯罪的职责,又要慎重选择侦查手段,最大限度减少对经济社会正常秩序的干扰。
为防止对经济犯罪案件有案不立、有罪不究和久拖不立,《》明确,对报案、、举报、移送的经济犯罪案件,机关作出不予立案决定、撤销案件决定或者逾期未作出是否立案决定,报案人、人、举报人有的可以申请人民检察院进行立案监督;移送案件的行政执法机关有的可以人民检察院进行立案监督。为防止机关办案人员随意适用甚至违法适用“另案处理”,《》明确,人民检察院发现机关在办理经济犯罪案件过程中适用另案处理存在违法或者不当的,可以向机关提出书面纠正意见或者检察。机关应当认真审查,并将结果及时反馈人民检察院。没有采纳的,应当说由。
随着我国经济社会的快速发展,涉案财类繁杂、数额巨大、涉及面广,处置难度大。为此,《》进一步严格规范涉案财物处置程序,第46条作了原则性,明确“除法律法规和规范性文件另有以外,机关不得在诉讼程序终结之前处置涉案财物” ,并强调“不得超权限、超范围、超数额、超时限查封、、冻结”。
同时,相关条文进一步细化了涉案财物处置的法律程序,体现了在严格依案的前提下,既要保持打击犯罪的“力度”,又要注重文明执法的“温度”的执法,如第50条“对不宜查封、、冻结的经营性涉案财物,在侦查活动正常进行的同时,可以允许有关当事人继续合理使用,并采取必要的保值保管措施,以减少侦查办案对正常办公和生产经营的影响。必要时,可以申请当地指定有关部门或者委托有关机构代管”,该采用人性化执法方式,尽可能的选择对当事益损害较小的侦查措施,减少不必要的成本损失。
1月2日电(记者罗沙)最高2日印发关于充分发挥审判职能作用为企业家创新创业营造良好的通知,要求各级充分发挥审判职能作用,依法平等企业家权益,为企业家创新创业营造良好。
通知强调,要严格执事法律和司释,防止利事手段干预经济纠纷。要罪刑原则,对企业家在生产、经营、融资活动中的创新创业行为,只要不违反刑事法律的,不得以犯罪论处。要严格非法经营罪、合同诈骗罪的构成要件,防止随意扩大适用。对于在合同签订、履行过程中产生的民事争议,如无确实充分的证明符合犯罪构成的,不得作为刑事案件处理。
通知提出,要严格区分企业家违法所得和财产,没有充分证明为违法所得的,不得判决追缴或者责令退赔。要严格区分企业家个人财产和企业法人财产,在处理企业犯罪时不得企业家个人财产和家庭财产。
通知要求,要依法诚实守信企业家的权益。要妥善认定与企业签订的合同效力,对有关违反承诺,特别是仅因换届、领导人员更替等原因违约、毁约的,依法支持企业的合理。
通知还要求,要努力实现企业家的胜诉权益,切实纠正涉企业家产权冤错案件。要强化对失信被执行人的信用力度,同时,对已经履行生效裁判文书义务或者申请人失信被执行人名单的,要及时恢复企业家信用。要进一步加大涉企业家产权冤错案件的甄别纠正工作力度,依法及时再审,尽快纠正,并及时启动国家赔偿程序,依法保障企业家的权益。
1月2日,一条微博认证为德传投资管理有限公司董事长姜广策上传的一段视频显示,企业家毛振华站在雪地中,亚布力管委会非法侵占土地、以各项检查为名干扰企业经营、未给企业政策支持等。
我跟大家讲,我今天来这里来是要迎接省委。听说他要来亚布力视察,我们没有机会见到他,我们想让他知道在这里投了二十二年的一个企业经历了什么样的。我想知道毛振华我在中国做了二十多年企业,我是一个成功的企业家,在这个地方被、被。我今天要向我们的情况,这个管委会来之后是我们亚布力最的日子。
他们非法侵占我们23万平方米的土地,这一结论是由省作为的。他们没有跟我们道过一句歉,他们理直气壮的夺走我们。那么,他们拿我们的地干了什么事情呢?他们在我们的土地上,我们的土地上,他们去招商,招来了所谓民营企业在这里建设了元茂屯、建设了酒店等设施。没经过招商,建完之后说经营不好他们在收回来。
大家都知道他们干了什么。他们搞了一个省长、搞了一个所谓三山联网,花了五千万块钱,那个三山联网,请问这些雪友们你们有人滑过那个三山联网吗?你们知道他们干了些什么事情吗?党和还获取荣誉。
他我们省长不会滑雪,没有亲身体验。骗取荣誉还发财,在这里,我们一个正常经营企业,动不动就执法机构来我们,今天查这个,明天查那个,又是,又是什么食品检验,又是什么锅炉检查,天天找我们麻烦,他们没有为我们办一件事情。
亚布力有很多支持企业的政策,经过他们之手从来没有意见,到过我们公司,他们在外面的土地上建设了非法的栈道,花了不少钱,有什么用?你们去看看,就要被拆掉,拆了又建,建了又拆,花的都是国家的钱,据说花了八个亿,你看看他们干了什么事?我们这个企业花了20个亿,你看我们干了什么?修了什么雪道,建了什么宾馆,搞了什么设施,招来了什么客人。
他们干了什么!他们的执法机构拦截旅行社,旅行社不能到我们这里去,这就是他们干的事。他们在这里强买强卖,搭配非要到他们那里滑雪,搞什么联盟,我们来之前哪有这个管委会啊,这个地方是我们买下来,我们干了二十二年,他们来了,他就以为他们是天,他们是,但是他也是个企业,他们打着的,非法的夺走我们民营企业,让我们外来的在尝到了苦和难,如果不把这样的清除,怎么搞得起来呀!
我做为一个中国的企业家,我对这片土地我是有感情的,我来了这么多年,这个地方我来了八年,我分文未取,每年投资一个多亿,在这里,有一个省委来这里见过我们吗?他来调研为什么不来我们这里呢?被他们拦住了,他要了解亚布力的旅游亚布力的动向,你看看那里能看?不就我们这里能看吗?为什么他们不到我们这里看呢?
管委会这帮人,就在这里,打着的,上瞒下压,以为他们还在柴河呢,来了一帮柴河的江湖上人称的豺狼,同志们你们把我的东西放到网上去,我希望、希望全世界都看得到,评评理,我有说错的地方我负责,我叫毛振华,中诚信董事长,人民大学教授,亚布力阳光度假村的董事长。
最新消息称,省委省高度重视毛振华反映的问题,专门派出省委省整治办、省企业投诉中心赴亚布力开展深入调查。
事情是具体情况还有待进一步的深入调查,但是如果情况属实,结合《》的出台,随着司法体制的深入推进,或许东北发展将迎来重大机遇。而作为持续深化执法规范化建设的重要举措,《》的颁布实施是又一项具有深刻意义的法制建设,有利于创新执法、提高办案质量、规范执法行为,将为中国的建设发挥积极而深远的作用。