本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的有关，本次董事会提议召开2018年第一次临时股东大会，并将下列事项提交本次股东大会审议：
本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司监事会王贤富先生因工作变动原因，申请于本次监事会会议结束后辞去公司监事和监事会职务，监事会根据公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司的书面提名，推举石玉明先生为公司非职工代表监事候选人，并提请董事会将本议案提交公司股东大会审议。
石玉明，男，1961年11月出生，大学本科学历。2005年12月至2010年11月任中铁集装箱公司计划财务部部长，2010年11月至2012年2月任中老（中泰）铁项目协调组副组长，2012年2月至2015年2月任武广铁客运专线有限责任公司副总经理兼总会计师，2015年2月至2018年6月任中铁快运公司总会计师，2018年6月至今任中铁集装箱公司总会计师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关执行。
上述议案的详细内容详见公司于2018年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《铁龙物流第八届董事会第七次会议决议公告》、《铁龙物流第八届监事会第六次会议决议公告》和《铁龙物流关于修改公司章程的公告》。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1、法人股东由代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2018年8月24日（星期五）9:00～11:00 13:00～16:00（三）登记地点及相关登记材料送达地点
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月8日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，现将相关事项公告如下。
第十原为“经依法登记，公司的经营范围：铁、公、水运输；货物专用运输（集装箱）；仓储；货物装卸；设备租赁；集装箱现场维修；承办陆、水、航空国际货运代理业务（包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、相关短途运输服务及咨询业务）；物流技术开发、技术服务；化工产品（不含化学品及一类制毒化学品）、化学品（详见化学品经营许可证）批发；货物、技术进出口、国内一般贸易（法律、法规的项目除外；法律、法规的项目取得许可证后方可经营）；（以下仅限分公司经营）销售蔬菜、果品、肉、禽、蛋及水产品、预包装食品及散装食品；停车场服务”。
现修订为“经依法登记，公司的经营范围：铁、公、水运输；货物专用运输（集装箱）；仓储；货物装卸；设备租赁；集装箱现场维修；承办陆、水、航空国际货运代华晨宇父亲华福雄理业务（包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、相关短途运输服务及咨询业务）；国内水货物运输代理、无船承运；物流技术开发、技术服务；企业管理咨询、经济信息咨询；化工产品（不含化学品及一类制毒化学品）、化学品（详见化学品经营许可证）批发；货物、技术进出口、国内一般贸易（法律、法规的项目除外；法律、法规的项目取得许可证后方可经营）；（以下仅限分公司经营）销售蔬菜、果品、肉、蛋、禽及水产品、预包装食品及散装食品；停车场管理服务”。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，待股东大会表决通过后，公司将依理工商变更登记相关事宜。
本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 8 月 8日召开的公司第八届监事会第六次会议结束之后，收到监事会王贤富先生的书面辞职报告，王贤富先生因工作变动原因，申请辞去公司监事及监事会职务。根据本公司章程的，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
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